По данным следствия, ими была создана преступная схема, состоящая из подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей не осуществляющих коммерческую деятельность. Фигуранты заключали фиктивные сделки с клиентами, которые фактически не исполнялись. Кроме того, обвиняемые получали не менее 11% от каждой суммы, которая поступала на псевдо-счета от граждан. Обманный доход составил не менее 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым может грозить срок до семи лет тюрьмы, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.